鸿合科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002955        证券简称：鸿合科技       公告编号：2023-093

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订的议案》，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　一、《公司章程》修订情况

　　为切实维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对现行有效的《公司章程》的部分条款进行如下修改：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

　　此次修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并以特别决议表决通过。同时提请股东大会授权公司管理层根据最终经核准的《公司章程》修订事项办理相关的登记备案等事宜。最终变更内容以深圳市市场监督管理部门最终核准的内容为准。

　　三、 备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　鸿合科技股份有限公司董事会

　　2023年12月23日

　　证券代码：002955   证券简称：鸿合科技    公告编号：2023-091

　　鸿合科技股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年12月19日以邮件形式向公司全体董事发出，于2023年12月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙晓蔷女士主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议表决情况：

　　（一） 审议通过《关于修订的议案》

　　为切实维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，且须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　（二）审议通过《关于修订的议案》

　　为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的相关规则。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，且须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　（三）审议通过《关于修订的议案》

　　为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，公司对照中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，董事会同意对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的相关制度。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司治理结构，公司结合实际情况全面梳理现有的相关管理制度，董事会同意对《董事会审计委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部审计管理制度》、《董事会秘书工作细则》和《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的相关规则和制度。

　　4.01审议通过《董事会审计委员会工作规则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。

　　4.02审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。

　　4.03审议通过《董事会提名委员会工作规则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。

　　4.04审议通过《信息披露管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。

　　4.05审议通过《募集资金管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。

　　4.06审议通过《关联交易管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。

　　4.07审议通过《内部审计管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。

　　4.08审议通过《董事会秘书工作细则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。

　　4.09审议通过《投资者关系管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。

　　（五）审议通过《关于制定的议案》